（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的示知

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何诞妄记录、误导性讲明能够毛病遗漏，并对其本色的实在性、准确性和圆善性承担法律背负。

进攻本色教唆： - 鞭策大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鞭策大会摄取的网罗投票系统：上海证券来回所鞭策大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第四次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东谈主：董事会 - 投票款式：本次鞭策大会所摄取的表决款式是现场投票和网罗投票联贯结的款式 - 现场会议召开的日历、时辰和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券来回所鞭策大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票智力：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—要领运作》等关联章程现实 - 波及公开搜集鞭策投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决议的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效条目的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次来回决议调遣不组成毛病调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来禀陈诉书（草案）（篡改稿）》过头摘要的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司毛病钞票重组惩处概念》第十三条章程的重组上市的议案（篡改稿）

三、鞭策大会投票扫视事项 - 本公司鞭策通过上海证券来回所鞭策大会网罗投票系统欺诈表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鞭策账户的鞭策，可欺诈的表决权数目是其名下沿途鞭策账户所抓疏通类别平淡股和疏通品种优先股的数目总额。 - 并吞表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他款式重迭进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鞭策对扫数议案均表决终了才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面面目托福代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档惩处东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鞭策躬行出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、鞭策授权托福书、鞭策身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鞭策的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鞭策加盖公章的贸易派司复印件办理登记；托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主鞭策的法定代表东谈主出具的授权托福书、法东谈主鞭策股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券关系证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户解说过头向投资者出具的授权托福书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的贸易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托福书（如法定代表东谈主托福他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和料到款式参见“六、其他事项之本次会议料到款式”。 - 鞭策可摄取传真或信函的款式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明料到电话。

六、其他事项 - 本次鞭策大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议料到款式： - 料到东谈主：任顺英 - 料到电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托福书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托福书 授权托福书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托福先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策大会，并代为欺诈表决权。

托福东谈主抓平淡股数： 托福东谈主抓优先股数： 托福东谈主鞭策账户号：

序号 | 非积聚投票议案称呼 | 承诺 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效条目的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决议调遣不组成毛病调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来禀陈诉书（草案）（篡改稿）》过头摘要的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司毛病钞票重组惩处概念》第十三条章程的重组上市的议案（篡改稿） | | | |

托福东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托福东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托福日历： 年 月 日

备注：托福东谈主应当在托福书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中选定一个并打“√”，对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体指点的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。